Проблемы контрафактной и контрабандной продукции в Европе

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Проблемы контрафактной и контрабандной продукции в Европе». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Таможенная политика, являясь частью внутренней и внешней политики государства, формируется под влиянием таможенного дела, его места и роли в решении актуальных задач регулирования внешней торговли, охватывает стратегию внутренних и международных мероприятий, связанных с торговыми отношениями. Продуманная и целенаправленная таможенная политика способствует динамичному развитию государства, тогда как просчеты в этой сфере отрицательно проявляются не только в экономике, но и способствуют нарастанию социальных противоречий, даже могут повлечь за собой обострение международных отношений5.

Ответственность за недекларирование товара

Что будет если вас остановили и нашли при вас (в кармане, машине, сумке и т.д.).

За недекларирование или недостоверное декларирование, а также несоблюдение установленных запретов и ограничений на ввоз указанных товаров наступает ответственность, предусмотренная статьями 16.2 и 16.3 КоАП РФ.

Ответственность по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров …», влечет наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от 1000 (одной тысячи) до 2500 (двух тысяч пятисот) рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения;
• на должностных лиц — от 5000 (пяти тысяч) до 20000 (двадцати тысяч) рублей;
• на юридических лиц — от 50000 (пятидесяти тысяч) до 300000 (трехсот тысяч) рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Ответственность по статье 16.2. «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», влечет следующее административное наказание:

• влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 1/2 (одной второй) до 2 (двукратного) размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения;
• на должностных лиц — от 10000 (десяти тысяч) до 20000 (двадцати тысяч) рублей.

Комментарий к статье 200.1 УК РФ:

1. Состав преступления:

• 1) объект: установленный законом порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс.
• Предмет преступления — вывозимые лицом за пределы таможенной границы денежные средства и денежные инструменты, под которыми понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата (примечание 5 к настоящей статье);
• 2) объективная сторона: незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза денежных средств или денежных инструментов, совершенное в крупном размере. Под незаконностью перемещения понимается перемещение, совершенное в нарушение требований, указанных выше (невнесение в декларацию сведений о перемещаемой валюте или денежных инструментах);
• 3) субъект: лицо, обязанное в силу требований таможенного законодательства декларировать вывозимые валюту либо денежные инструменты;
• 4) субъективная сторона: прямой умысел.

Меры предупреждения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий специального характера

Внешнеэкономические отношения России, связанные с перемещением товаров через Таможенную границу ЕАЭС, осуществляются в области таможенного дела. Таким образом, правовое регулирование и организация таможенного дела выступают важнейшим направлением деятельности государственных органов, на чем должны быть сфокусированы нормы таможенного, налогового, уголовного и административного законодательства. Стратегическими задачами, реализуемыми в настоящее время соответствующими органами государственной власти, являются следующие.

Развитие таможенной службы Российской Федерации осуществляется по взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегической цели и приоритетам таможенной политики:

– совершенствование таможенного регулирования;

– совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров;

– совершенствование реализации фискальной функции;

– совершенствование правоохранительной деятельности;

– содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного сотрудничества;

– совершенствование системы государственных услуг;

– совершенствование таможенной инфраструктуры;

– совершенствование информационно-технического обеспечения;

– укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной деятельности;

– развитие социальной сферы;

– совершенствование организационно-управленческой деятельности225.

В рамках исследуемой темы необходимо отметить, что основными стратегическими задачами, реализуемыми в области таможенного дела, состоят:

– в обеспечении в пределах своей компетенции мер по защите национальной безопасности Российской Федерации и других государств – членов ЕАЭС;

– в осуществлении в соответствии с международным договором государств – членов ЕАЭС мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты государств – членов ЕАЭС, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков;

– в защите российского рынка от контрабанды контрафактных товаров и товаров, ограниченных в обороте, наносящих существенный ущерб экономике России, отдельным гражданам.

Следует акцентировать внимание на выявлении не отдельных случаев контрабанды предметов преступлений, предусмотренных ст. 2001 и 2002 УК РФ, а направить усилия на пресечение организованных форм преступной деятельности. Одним из главных инструментов противодействия незаконному обороту денежных средств, алкогольной и табачной продукции является усиление работы оперативно-розыскных подразделений. Так, в 2017 г. по оперативной информации ФТС возбудила свыше 1,9 тыс. уголовных дел, при этом более 90 % преступлений выявляется при оперативно-розыскной деятельности. Противодействие внешнеэкономической и трансграничной преступности должно осуществляться в тесном взаимодействии с ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой, Центральным банком России и зарубежными таможенными органами. Нормативной основой взаимодействия между ними должно стать принятие Соглашений между Федеральной таможенной службой Российской Федерации и таможенными службами (уполномоченными органами) государств, не являющихся членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

Такие соглашения направлены на регламентацию:

а) обмена информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению сомнительных финансовых операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж:

– о практике сторон в области выявления сомнительных финансовых операций;

– о получении участниками внешнеэкономической деятельности государств-сторон финансовых средств на свои счета в банке, расположенном на территории соответствующего государства;

– о незаконных финансовых операциях, а также о назначенных административных и (или) уголовных наказаниях за их совершение;

– об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности участником внешнеэкономической деятельности или о его отсутствии по месту государственной регистрации;

– о банкротстве, ликвидации и приостановлении деятельности участника внешнеэкономической деятельности;

– об иных обстоятельствах, повлекших невыполнение обязательств в рамках внешнеторговых (внешнеэкономических) контрактов, в том числе носящих форс-мажорный характер;

– об участниках внешнеэкономической деятельности государства одной стороны, не исполнивших условия внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с участниками внешнеэкономической деятельности государства другой стороны, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, местонахождение которых, принадлежащее им имущество, а также сведения о принадлежащих им денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, установить не представляется возможным;

б) проведения совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

Следует также расширять практику профилактики коррупционных преступлений в таможне, для чего требуется нарабатывать положительный опыт работы комиссии ФТС России по профилактике коррупционных правонарушений, которая обеспечивает:

1) разработку системы предупредительно-профилактических мер по обеспечению эффективного функционирования таможенных органов, включающей в себя комплекс организационных, административных и оперативно-розыскных мероприятий по устранению причин и условий, негативно влияющих на деятельность таможенных органов и способствующих совершению коррупционных правонарушений должностными лицами таможенных органов, а также осуществление контроля за выполнением указанных мер;

2) выявление и анализ решений уполномоченных должностных лиц таможенных органов (приказы, распоряжения, поручения (указания), письма, докладные записки, служебные записки), принятых ими при осуществлении функций, связанных с решением конкретных организационных задач, которые могут создавать коррупционные риски и не соответствовать интересам экономической безопасности Российской Федерации;

3) принятие мер по корректировке либо отмене ранее принятых решений и минимизация негативных последствий;

4) сбор и оценка информации о состоянии и тенденциях коррупционных проявлений, эффективности работы по предупреждению коррупции в целях последующей выработки решений по координации и осуществлению организационно-практических мероприятий в сфере противодействия коррупционным проявлениям.

Слайд 9: Ситуация с контрабандой табачных изделий в 2020 году

Регулярные сообщения СМИ и интернет-каналов о пресечении деятельности табачных контрабандистов и нелегальных табачных производств свидетельствуют о том, что теневой рынок табака в России приобрел гигантский масштаб. Об этом же говорят и падающие показатели официального производства сигарет, а также оптимистичные отчеты Минздрава о снижении потребления табака в стране. Недавнее задержание в аэропорту Воронежа крупной партии контрабандных сигарет, прибывших из Армении, стало еще одним напоминанием о том, что именно эта страна является одним из главных игроков теневого табачного рынка постсоветского пространства. Всего за несколько дней до этого еще один нелегальный табачный груз из Армении весом около 40 тонн был задержан в аэропорту Краснодара. Сам факт, что контрабандисты не прекращают свою деятельность даже в условиях, когда большинство рейсов в российских аэропортах отменены из-за коронавируса, говорит о многом: без прикрытия влиятельных лиц как в России, так и в Армении переправлять такие крупные партии через пустые аэропорты попросту невозможно.

Особенности адвокатской защиты

Основные особенности стратегии защиты адвоката напрямую вытекают из перечисленных выше сложностей. Можно перечислить этапы работы защитника в период досудебного расследования и непосредственно на судебном заседании.

1. Адвокат, работающий на основании подписанного договора, изучает конкретную ситуацию и дает необходимые консультации. Их может быть несколько, так как тактика поведения обвиняемого меняется в зависимости от вновь открывшихся обстоятельств.
2. Для эффективной защиты необходимо дать правовую оценку действиям обвиняемого и действиям сотрудников таможенных органов. Вполне может оказаться, что обвинение выдвинуто не совсем законно, то есть действия обвиняемого квалифицируются далеко не по той статье, по которой его обвиняют.
3. Адвокат оценивает серьезность сложившейся ситуации не только по формулировке обвинения. Он запрашивает материалы, которыми обладает следствие. На основании изученного, юридический помощник прогнозирует развитие событий, ставит перед собой конкретные цели и приступает к разработке стратегии защиты.
4. Защита клиента строится по одному из нескольких направлений. Усилия адвоката направлены на:

• Прекращение уголовного преследования по причине отсутствия в действиях подзащитного состава преступления;
• Пресечение незаконных действий со стороны представителей правоохранительных органов;
• Вынесение оправдательного приговора в отношении его подзащитного на основании представленных доказательств невиновности;
• Смягчение приговора при наличии смягчающих обстоятельств или вынесение приговора, не связанного с лишением свободы.

1. Далеко не всегда уголовное дело заканчивается в суде первой инстанции. Если подсудимый не согласен с принятым решением, он может обратиться с апелляционной жалобой, которую составляет адвокат, а затем участвует в суде апелляционной инстанции.

Если вас обвинили в контрабанде

Что делать, если таможенные органы выявили нарушение и обвиняют вас в преступлении по статье 200.2 УК РФ?

Следствию необходимо доказать прямой умысел, и чтобы стоимость контрабанды составляла 250 000 рублей и более. Но не всегда обвинительные доказательства по этой статье могут быть реальными. Бывают ситуации, когда доказательства притянуты за уши и дело просто-напросто сфабриковано, так как это кому-то выгодно.

При любых обстоятельствах первое, что нужно сделать — обратиться к адвокату.

Квалифицированная юридическая помощь позволит добиться следующих результатов:

• прекращение уголовного преследования, так как доказано отсутствие состава;
• пресечение незаконных действий со стороны правоохранительных органов;
• вынесение оправдательного приговора в суде;
• смягчение наказания, замена лишения свободы штрафными санкциями.

Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий: объективные признаки (Лопатина Т.М.)

Как вы понимаете, от количества ввезенных товаров, и будет зависеть вариант ответственности. Нарушение установленных норм в малых количествах — штрафные санкции денежного эквивалента, крупные размеры ввоза несанкционированных продуктов — наказание в виде лишения свободы.

Высокие параметры налогов на табачные изделия провоцируют высокое потребление контрабанды. Контрабандисты стараются сгружать контейнеры с табачными изделиями исключительно из стран, где формируются низкие параметры ценовой политики. Если ввоз осуществлять законным путем, придется платить существенный сбор таможенного типа, производить лицензирование, что существенно повысит стоимость конечного продукта. Использование методов контрабанды позволяет ввозить товары с минимальными финансовыми потерями, что формирует существенную прибыль.

От уровня стоимости ввозимой продукции будет зависеть и вид наказания, применяемый по указанной статье. По статистике можно определить, что один контейнер с сигаретами может контрабандистам принести прибыль около миллиона долларов США. Соответственно, уровень контрабанды, которая касается табачных изделий — очень значительный, что провоцирует необходимость жестких мер наказаний за осуществление таких деяний.

Не менее остро стоит вопрос с контрабандой алкоголя. Государство из-за таких действий несет весьма существенные экономические потери, что стало основой составления данного законодательства. По статистике в России в 2014 году доля нелегальной продукции данного типа составила 50%.

Меры по борьбе с контрабандой

Контрабанда в России относится к числу особо опасных деяний, поэтому государство постоянно ужесточает контроль за ввозом и вывозом товаров через границу. Меры выявления, противодействия и пресечения контрабанды можно разделить на группы:

экономические, предусматривающие взаимодействие приграничных государств;

организационные, устанавливающие порядок лицензирования международных перевозок, определение квот;

технические, объединяющие компьютеризированные средства контроля, специальные маркировки и упаковку;

информационные, заключающиеся в своевременной и оперативной передаче данных сотрудникам таможенных органов.

Все эти способы борьбы с контрабандой направлены на ее обнаружение.

Когда факт совершения преступления установлен, виновному лицу грозит наказание.

Уголовное наказание по УК РФ

В рамках Уголовного кодекса России, контрабанде табачной и алкогольной продукции посвящена статья 200.2. Рассмотрим, какие виды наказаний могут применяться к гражданам, уличенным в таких злодеяниях.

1. Нелегальное перемещение алкогольной продукции и табачных изделий через границу Таможенного союза, если стоимость объекта преступления определена в крупном размере.
   штраф — 300 000-1 000 000 рублей;
2. штраф в размере заработка или иного дохода за период от 12 месяцев до 3-х лет;
3. принудительные работы — до 5 лет;
4. лишение свободы — до 5 лет.
5. Обвиняемыми являются должностные лица, совершившие преступление с применением служебных полномочий, группа лиц, вступивших в предварительный сговор.
   лишение свободы — 3-7 лет;
6. штраф — может назначаться вместе с лишением свободы в размере до 1 000 000 рублей.
7. Злодеяния, рассматриваемые частями 1 и 2 данной статьи, совершённые в составе организованной группы.
   лишение свободы — 7-12 лет;
8. штраф — может назначаться вместе с лишением свободы в размере до 2 000 000 рублей;
9. ограничение свободы передвижения — до 24 месяцев.

Важно! В рамках рассматриваемой статьи, контрабандой в крупном размере считается партия товара на сумму, превышающую 250 000 рублей.

Итак, под контрабандой подразумевается любое незаконное перемещение через государственную границу товаров и ценностей. В соответствии с действующим законодательством и ранее имеющейся судебной практикой, можно отметить, что предметом незаконного ввоза/вывоза может быть любой движимый предмет, в том числе – валюта, транспортные средства, предметы личного пользователя, алкоголь, сигареты и т. п. То есть всё, что утаивается от таможенного контроля (при этом абсолютно не важны причины сокрытия товаров) признаётся контрабандой. Всё, что касается таможни, определено в «Таможенном кодексе Евразийского экономического союза», который вступил в силу с января 2021 года отменил собой ранее используемый ТК РФ.

Насколько остро сейчас стоит проблема контрабанды?

Руслан Давыдов: Сразу оговорюсь, сейчас в Уголовном кодексе осталась только одна статья, где есть слово «контрабанда» — 226.1, где речь идет о контрабанде сильнодействующих веществ, оружия, наркотиков, стратегически важных товаров и т.д. То есть понятие экономической контрабанды в России упразднено.

Есть 194-я статья — «Уклонение от уплаты таможенных платежей», где прописан состав экономических преступлений. Хотя на бытовом языке именно этот состав и называют контрабандой. Уголовные дела возбуждаются, когда сумма неуплаченных платежей превышает два миллиона рублей.

От советских времен остался стереотип, что контрабанда — это когда физические лица везут через границу что-то в чемоданах. На самом деле, сейчас, когда речь идет об экономических преступлениях, это, как правило, либо занижение таможенной стоимости, либо заявление другого кода товара с более низкой ставкой пошлины, либо перемещение незаявленного товара. И, конечно же, речь идет о товарных партиях — контейнер, фура, вагон.

Отдельная тема — «санкционные» грузы. Так, в прошлом году было очень крупное задержание — четыре контейнера европейского сыра — почти 100 тонн, причем заявлен груз был как синтетический каучук.

Какие товары чаще всего перевозят нарушители? На каких рынках велик риск столкнуться с такой продукцией?

Руслан Давыдов: Чаще всего речь идет о налогоемких и ходовых товарах, там, где можно быстро получить значительную экономическую выгоду. Это может быть одежда, обувь, бытовая техника, телефоны, цветы. Прямой контрабанды через российскую границу пытаются ввезти не так много, потому что уровень таможенного администрирования у нас такой, что для любого контрабандиста существует риск наказания, риск, что попадешься и не провезешь. Товар изымается, и он уже получает экономический ущерб, а при крупном размере еще и уголовное наказание. В этом году по статье 194 таможенными органами возбуждено уже более 200 уголовных дел.

Вместе с тем, у нас единое таможенное пространство — пять стран. И отсутствует таможенная граница с Белоруссией и Казахстаном. Поэтому нам приходится думать и о том, как минимизировать риски экономически необоснованных перетоков таможенного оформления товаров, предназначенных для российского рынка, в соседних странах. Для этого у нас работают 35 мобильных групп, которые действуют на некотором удалении от границы и имеют право останавливать транспортные средства самостоятельно.

Последнее время очень много выявляем нарушений, связанных с незаконным перемещением сигарет. В этом году уже задержано более 11 миллионов пачек сигарет. Причем это только верхушка айсберга.

Кстати, только из-за одной фуры, набитой сигаретами, бюджет теряет на акцизе порядка 500 тысяч долларов. А так фура сигарет в среднем стоит больше миллиона долларов.

Транспорт для контрабанды

В качестве транспортного средства контрабандисты редко выбирают габаритные варианты, такие как самолет или поезд. Это связано с более тщательной проверкой на данных средствах транспортировки.

Видео взято с канала: Mr. Garrett

Обычно для перевозки выбираются легковые автомобили или небольшие автобусы. При этом строятся специальные маршруты, которые находится в лесной местности. Обычно подобные тропинки знают только местные, поэтому схемы приходится продумывать длительно, чтобы они работали.

В странах, имеющих выход к морю, контрабандисты используют водные средства передвижения. Это могут быть катера, небольшие яхты или буксиры.

На пограничных территориях размещают объявления о продаже дронов для продажи сигарет.

В последнее время стало популярно осуществлять контрабанду сигарет квадракоптером. Схема заключается в том, что контрабандисты запускают квадрокоптер в плохую погоду. Из-за облачности летательный аппарат невозможно отследить.

Современные квадрокоптеры способны улетать на расстояние свыше 2000 метров. На другой стороне дрон встречает человек, который и осуществляет дальнейшую реализацию. Многие аппараты способны транспортировать до 20 кг.

Уголовное наказание по УК РФ

В рамках Уголовного кодекса России, контрабанде табачной и алкогольной продукции посвящена статья 200.2. Рассмотрим, какие виды наказаний могут применяться к гражданам, уличенным в таких злодеяниях.

1. Нелегальное перемещение алкогольной продукции и табачных изделий через границу Таможенного союза, если стоимость объекта преступления определена в крупном размере.
   штраф — 300 000-1 000 000 рублей;
2. штраф в размере заработка или иного дохода за период от 12 месяцев до 3-х лет;
3. принудительные работы — до 5 лет;
4. лишение свободы — до 5 лет.
5. Обвиняемыми являются должностные лица, совершившие преступление с применением служебных полномочий, группа лиц, вступивших в предварительный сговор.
   лишение свободы — 3-7 лет;
6. штраф — может назначаться вместе с лишением свободы в размере до 1 000 000 рублей.
7. Злодеяния, рассматриваемые частями 1 и 2 данной статьи, совершённые в составе организованной группы.
   лишение свободы — 7-12 лет;
8. штраф — может назначаться вместе с лишением свободы в размере до 2 000 000 рублей;
9. ограничение свободы передвижения — до 24 месяцев.

Важно! В рамках рассматриваемой статьи, контрабандой в крупном размере считается партия товара на сумму, превышающую 250 000 рублей.

Контрабанда алкоголя и сигарет в России

Таможенные органы осуществляют контроль ввоза и провоза (транзит) через границу России разного рода грузов, в том числе почтовых грузов, багажа граждан, с целью контроля соблюдения действующего законодательства.

В страну запрещено провозить некоторые предметы, а другие — разрешается только в определенных пределах или за отдельную плату в пользу государства.

Контрабанда (итал. contrabbando, от contra против и bando правительственный указ) это незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов сопровождающееся нарушением требований таможенного законодательства обеих стран.

Похожие записи:

• Налог на имущество при приватизации жилья
• Строительство и реконструкция дома на материнский капитал: правила и тонкости
• Как вернуть деньги за товар? Права потребителя по закону